永康一银行员工竟被骗走30万,骗子用的是这种套路

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永康一银行员工竟被骗走30万,骗子用的是这种套路-1.jpg

案例:9月7日,永康某银行职员小周收到一条来自前任银行领导夏某的换号短信。第二天下午,夏某主动发短信询问小周的近况,小周想着短信沟通不方便就直接打电话过去,结果对方以在开会为由,挂断了电话并让其短信联系。

在一番闲聊后,夏某称自己想让小周当个中间人给一位朋友转笔钱。小周心想事情并不复杂,就欣然同意了。

随后,夏某称给小周的银行卡打了一笔20万的款项并发来一张转账截图,小周虽然没有立即收到转账但因对方急着转账,他便用自己的存款转了20万到夏某朋友的账户中。

过了没多久,夏某又发来短信称朋友还急需10万元,但由于自己转账已超过上限,需要小周再帮忙垫付一下,此时深陷骗局的小周对夏某的话深信不疑,通过朋友的账户又转了10万元。

到了晚上还没收到钱的小周感觉情况不对,就给原先存在手机的夏某打了个电话询问情况,结果对方说自己从来没让他转过账,小周这才发现自己被骗了30万元。

警方提醒:小周作为银行职员在钱财转账和管理方面应该更加严谨对待,多学习涉及钱财方面的防骗知识。防范此类诈骗的关键点是要认真核对号码、人物身份,不管接到谁打的电话、谁发的短信,一旦提及汇款都要多留个心眼,切不可盲目听从

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案例:9月6日,江南派出所接到谢某报案,称自己被骗子利用QQ冒充好友的方式,骗走了23800元。经询问得知,谢某在QQ上收到朋友发来的好友申请,因为头像和好友的一模一样,资料也与其相符,谢某就通过了该申请。

随后,这个“朋友”先是和自己闲聊了几句,并说他这几天在国外旅游,明天就要回国了,但他遇到了点麻烦,由于自己给航空公司账户打款打不进去,所以机票一直没有付款,于是想请谢某先帮忙垫付一下机票钱。紧接着,他在QQ上发来一个银行账户让谢某转账,成功骗取23800元。

骗术分析:

其实,骗子利用“冒充QQ好友,请求代买机票”已是“老”手段,骗子通常以在国外通讯不便,不能打款买票为由让受害人帮忙转账。而受害人往往被骗子绕进剧本中听起来复杂又专业的海外机票订购程序中,想联系朋友又因时差或者朋友未开通国际漫游业务而难以实现实时通讯。

QQ、微信等社交软件账号容易被盗,而且社交账号上往往有较为详细的被盗人的行程、社交圈等隐私透露,加之近年来出国的同事、朋友越来越多,若市民朋友不仔细甄别信息真伪,很容易轻信,让骗子有机可乘。

警方提醒:

在境外买不了回国机票的情况非常少见,一般只要能上网,订票软件都是可以使用的;如果你遇到了朋友、同事买不了机票的情况,请务必通过多种渠道联系到朋友本人,经电话或者网络视频通话确认后再给予帮助;买票时,一定要通过正规渠道订购。只要自己多留心,多核实对方身份信息,不轻易向陌生账户转账就能避免这类骗局的发生。

来源:永康刑警小羊毛信用卡论坛www.xykym.com中国顶尖信用卡论坛优惠资讯分享平台

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11 个评论

认腆舛  羊王  发表于 2019-1-2 12:37:53  | 显示全部楼层
世间人……

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楮长停  羊王  发表于 2019-1-2 12:38:05  | 显示全部楼层
这!这!这!上帝呀!银行的员工不是神呀!

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肆无忌惮  羊王  发表于 2019-1-2 12:38:13  | 显示全部楼层
第一次打电话挂断,被骗后晚上在电话说没这回事!!这个电话同时有两个人在用??

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寄心梦  藏羚羊  发表于 2019-1-2 12:38:58  | 显示全部楼层
说真的,还是不要做银行业了!真的丢不起这个人!

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胞推  羊王  发表于 2019-1-2 12:39:29  | 显示全部楼层
还是太有钱了,马上能拿出30万,如果父母需要会给吗?拍马屁沒拍好。

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钣浦  羊王  发表于 2019-1-2 12:40:01  | 显示全部楼层
老套路了,居然还有被骗,这智商真难找

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郝梅梅  羊王  发表于 2019-1-2 12:40:11  | 显示全部楼层
马屁精,骗的好!

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九年约  藏羚羊  发表于 2019-1-2 12:40:59  | 显示全部楼层
拍马屁者的下场

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回不去  藏羚羊  发表于 2019-1-2 12:41:32  | 显示全部楼层
反正我银行卡也没有、口袋也就几十块钱,骗子们爱骗,就随便骗我吧……

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病友人  羊王  发表于 2019-1-2 12:42:29  | 显示全部楼层
严打不法分子

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后来  羊王  发表于 2019-1-2 12:43:09  | 显示全部楼层
唉,不懂这个社会。

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